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产业新闻

| 广西梧州警方跨省端掉“洗钱”团伙 抓获4名涉案嫌疑人

某名下的银行卡资金流水达上百万元，存在将银行卡、微信、支付宝等提供给境外诈骗集团使用的嫌疑。   针对所掌握的重要信息，民警进一步展开研判，发现李某此前曾多次前往湖南长沙的一个“洗钱”窝点内实施违法犯罪活动。在锁定嫌疑人及其行动轨迹后，9月10日，万秀公安分局成立专案组，火速出击，连夜赶赴湖南长沙市，成功捣毁一个“洗钱”窝点，成功抓获李某等涉案团伙成员4人，缴获作案工具手机、银行卡等物品一批。   经审讯，该团伙成员均对其提供本人银行卡、微信、支付宝等网络支付工具给他人用于实施犯罪，并从中获利的犯罪事实供认不讳。目前，4名涉案嫌疑人已被公安机关依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

作者:菠菜圈 2021-09-21 04:30:49 发布 149

产业新闻

| 甘肃敦煌公安成功打掉一“跑分”洗钱团伙

分”平台进行洗钱的犯罪团伙。刑侦大队迅速开展案件侦破工作，经过深挖扩线，对收集的案件线索、嫌疑人的活动轨迹等进一步分析研判，发现该“跑分”团伙的涉案人员长期使用他人的银行卡、支付宝、微信等，将网络电信诈骗钱款通过电脑、手机利用“跑分”平台进行洗钱并从中获利。   为将该“跑分”洗钱团伙一网打尽，办案民警精心制定抓捕方案，于9月9日晚，在辖区某宾馆内，成功将正在“跑分”平台进行洗钱的犯罪人员抓获归案。经审讯，犯罪嫌疑人徐某某等3人对帮助电信网络诈骗分子“跑分”洗钱的犯罪事实供认不讳。目前，该案正进一步办理中。

作者:菠菜圈 2021-09-21 04:30:40 发布 152

产业新闻

| 提供银行卡帮助转账80余万元 贵州大方这对夫妻涉嫌洗钱罪被警方抓获

“经过讯问，王某如实供述其寻找和提供银行卡帮助他人转钱以达到洗钱目的的犯罪事实。”办案民警说，经进一步深挖，民警发现王某的妻子石某，同样具有涉嫌提供银行卡为他人转账洗钱的犯罪嫌疑。 经民警讯问，主动自首的石某交代了自己提供银行卡给他人洗钱的犯罪事实。   涉嫌洗钱罪的犯罪嫌疑人石某   经查，王某在康某的组织下，由王某寻找银行卡，康某负责操作转账，石某遂办理了银行卡提供给王某等人转账。经进一步查实，王某、石某二人涉嫌转账金额高达80余万元，其行为已涉嫌犯罪。目前，王某、石某已被大方警方依法采取刑事措施，案件正在进一步深挖办理中。

作者:菠菜圈 2021-09-21 03:00:12 发布 158

产业新闻

| 涉案1000余万元，广西来宾警方又打掉一“跑分”窝点

道东山巷一居民房内。   当天23时许，智慧合成作战中心联合市反诈中心“断链”工作专班开展统一抓捕行动，在维林大道东山巷一民房内成功抓获练某某（男，36岁，梧州市苍梧县人）和兴宾区的黄某（男，35岁）、肖某某（男，32岁）、贾某（男，30岁）等4名涉案人员，当场缴获作案手机11部、电脑1台、银行卡12张。   经审讯获悉，该团伙以练某某为首，自今年8月份以来，其组织人员、收购银行卡从事“跑分”洗钱，至落网时，该团伙涉嫌“跑分”洗钱的资金流水有1000余万元。   因涉嫌帮助网络信息活动犯罪，目前，公安机关已依法对练某某、黄某等4名涉案人员刑事拘留，案件在进一步审理中。

作者:菠菜圈 2021-09-21 01:50:14 发布 153

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