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产业新闻

| 为了利益出售银行卡给别人 山东兰陵又有多人触犯法律被抓获

芦柞镇人）等人名下银行账户交易异常。经查，犯罪嫌疑人葛某兴、范某等人以非法获利为目的，明知他人收购银行卡用于违法犯罪的情况下仍办理银行卡出售给他人。目前，犯罪嫌疑人葛某兴、范某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法采取刑事强制措施。案例二 2021年3月17日，兰陵县公安局城关派出所科学研判、缜密侦查，发现袁某（男，33岁，兰陵县卞庄镇人）的银行账户交易存在异常。经进一步侦查，犯罪嫌疑人袁某以非法获利为目的，明知他人收购银行卡用于违法犯罪的情况下仍办理银行卡出售给他人。目前，犯罪嫌疑人袁某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被依法采取刑事强制措施。

作者:菠菜圈 2021-03-24 18:40:29 发布 72

产业新闻

| 出售自己的银行卡轻松赚钱？安徽巢湖一男子肠子都悔青了

辖区居民郑某某存在实施帮助网络信息犯罪的线索。获取线索后，办案民警立即展开调查并成功锁定郑某某当天正在合肥某处。于是，民警马不停蹄地赶往合肥，并在一网吧内将郑某某抓获归案。   经审讯，郑某某对自己明知对方是实施电信网络诈骗的骗子，还将自己的银行卡转卖给对方，从而为对方提供支付结算服务的违法犯罪事实供认不讳。据民警调查，郑某某办理并转卖给诈骗分子的两张银行卡均被用于诈骗犯罪活动，涉案资金流水已达70万元以上。目前，郑某某已被警方依法刑事拘留，此案正在进一步深挖中。

作者:菠菜圈 2021-03-20 18:10:13 发布 78

产业新闻

| 出售倒卖个人银行卡谋利 陕西一男子获刑8个月

了5套银行卡“四件套”,并将其中2套予以出售。此后,程某为扩展“业务”,又多次收购其他网友办理的手机卡、银行卡,并予以转卖。   　　截至2020年10月程某被抓获时,其出售的2张个人银行卡已被犯罪团伙作为结算账户使用,全国各地有30余名被害人直接向该账户转入被骗资金达250万余元。   　　白河县检察院认为,被告人程某某在明知他人利用信息网络实施犯罪的情况下,仍为他人支付结算提供帮助,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪。提起公诉后,法院综合考虑被告人归案后能如实供述罪行,认罪认罚,主动退缴违法所得和预缴罚金,遂采纳了检察机关的意见,依法作出上述判决。

作者:菠菜圈 2021-03-16 22:40:14 发布 87

产业新闻

| 安徽蚌埠一男子出借银行卡谋利6000元 因成诈骗帮凶获刑半年

张银行卡接收脏款41万元。   法院经审理查明被告人许某构成帮助信息网络犯罪活动罪。公诉机关的指控成立。依据相关法律规定判处被告人许某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一万元，予以追缴被告人许超退出的违法所得人民币六千元，上缴国库。   现被告人许某表示服判，不予上诉。

作者:菠菜圈 2021-03-12 03:30:13 发布 77

产业新闻

| 还在卖银行卡？河南汝州警方以“帮助信息网络犯罪活动罪”将替人获利男子刑拘

，最终发现大峪乡的王某统有重大犯罪嫌疑。   副所长王春明带领民警赵红权、范向飞，通过传统手段+科技的工作方法，连续摸排2天，锁定了王某通在市区打工的具体地点。   3月6日上午，汝州警方依法将王某通传唤到案，经过审讯，王某统对利用自己信用卡帮助他人实施网络犯罪的行为供认不讳。   经查，王某统，男，现年21岁，在市区打工期间，经不住金钱的诱惑将自己的信用卡出售给犯罪分子获利，最终导致王某统的银行卡成为犯罪分子进行诈骗的工具，实施诈骗活动，涉案金额达26万元。   目前，汝州警方依法对王某统涉嫌构成“帮助信息网络犯罪活动罪”，予以刑事拘留，案件正在进一步办理中。

作者:菠菜圈 2021-03-09 19:50:14 发布 69

产业新闻

| 安徽濉溪出售个人银行卡供犯罪使用，3人被刑拘！

，濉河派出所在核查断卡行动线索时发现，邵某剑、邵某强、邵某乾名下多张银行卡涉嫌网络诈骗。经查，自2021 年1月份以来，邵某剑、邵某强、邵某乾三人在安徽省淮北市相山区、烈山区、濉溪县办理多张银行卡，在明知他人从事网络犯罪的情况下，将办理的银行卡提供给他人用于洗钱活动，造成全国范围内六十余人被电信网络诈骗，涉案资金流达数百万元。 2月23日，专案组通过侦查获悉，三人目前在云南省活动，随即奔赴千里外的云南省瑞丽市将三名犯罪嫌疑人成功抓获。 经迅问， 邵某剑、邵某强、邵某乾对其帮助信息网络犯罪活动罪的犯罪事实供认不讳。 目前，三名犯罪嫌疑人已被濉溪警方刑事拘留，案件正在进一步办理中。

作者:菠菜圈 2021-03-09 19:00:34 发布 76

产业新闻

| 安徽芜湖一男子为赚外快出售银行卡，不料却遭朋友利用

。锁定银行卡的主人之后，民警将吴某“请进”了赭山派出所进行审查。   　　吴某听说自己涉嫌诈骗时一脸茫然：“我只想赚点外快，把自己的银行卡卖给了朋友小胡，我又没有骗人，怎么就诈骗了呢？”原来，银行卡并不是吴某自己使用，他是卖卡赚钱。   　　民警顺藤摸瓜，很快将买卡的胡某抓获。据胡某交代，其专门收购各种银行卡，再卖给“上家”，从中赚取差价。而“上家”用这些银行卡实施诈骗。期间，胡某利用朋友关系“杀熟”，诱骗吴某等多人出售个人银行卡、个人信息等，付给对方800元至1500元不等的“好处费”。   　　目前，该案在进一步审理中。

作者:菠菜圈 2021-03-04 21:50:21 发布 75

产业新闻

| 出售银行卡获利 呼和浩特警方抓获7名嫌疑人

来，一个月李某获利4717元。李某返回呼和浩特市后确定对方系违法犯罪人员，他们拿着李某的银行卡用来洗黑钱，但是李某尝到违法所得带来的甜头后却认为这是个来钱的好办法，之后李某看到又有人发布买卡的信息，于是他组织郑某等7人前往云南省芒市卖卡。对方查验了几人所带的手机、身份证、银行卡后安排他们越境进入缅甸，10天时间李某等人共获利4万余元。   　　李某等人在明知个人银行卡出售给他人系违法行为且出售银行卡可能被用于实施电信网络诈骗违法犯罪活动的情况下，仍将其名下办理的银行卡，以每张300-600元人民币的价格出售予他人牟利。目前，李某等7名犯罪嫌疑人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被警方刑事拘留。

作者:菠菜圈 2021-02-27 02:30:13 发布 75

产业新闻

| 黑龙江双鸭山一女子贪心出卖银行卡 稀里糊涂成诈骗犯

犯罪活动罪。 　　日前，办案民警在宝山区双阳煤矿一小区内的将犯罪嫌疑人乔某抓获。经审讯，乔某如实供述了其将自己名下的两张银行卡及其朋友乔某龙的一张银行卡以3000元的价格转卖给他人的犯罪事实。因乔某非法出售的银行卡被电信诈骗集团以“杀猪盘”的形式，诈骗河南省安阳市龙安区居民王某连人民币27万元。   　　目前，犯罪嫌疑人乔某已被警方依法处置，案件正在进一步侦办中。

作者:菠菜圈 2021-02-26 01:20:34 发布 81

产业新闻

| 售卖自己名下银行卡风险大 黑龙江对“两卡”犯罪重拳出击

，刘某新上线李某，四级上下线嫌疑人共七人，扣押手机35部，pos机9部，u盾11个，银行卡63张，手机卡9张，身份证2张，笔记本电脑2部，对讲机一部。   　　经审讯，犯罪嫌疑人李某等人对将办理的银行卡邮寄至云南边界，帮助境外电信诈骗犯罪团伙洗钱的犯罪事实供认不讳。目前，林甸县公安局对犯罪嫌疑人李某、刘某、罗某 3人采取刑事强制措施，对其余4人采取惩戒措施，案件正在进一步深挖中。

作者:菠菜圈 2021-02-23 18:10:47 发布 76

社区好贴

| 长知识必看！银行卡卡解冻后到底还能继续使用吗？

2021年01月06日 摘要一：【净网行动】国家网信办启动2020“清朗”专项行动——成绩单 今年，天津、上海、浙江、四川、广东等公安机关全力开展“净网2020”专项行动，严厉打击各类网络违法犯罪，全面清理网上违法有害信息，强化网络空间次序的治理。各地公安机关对侵犯公民个人信息、黑客攻击破坏、电信网络诈骗以及相关黑产链的违法犯罪采取高压严打态势，打掉多个技术支持、诈骗犯罪团伙、没收豪华住宅、汽车、现金千万余元，共抓获百余名犯罪嫌疑人。 摘要二：

作者:博牛用户 2021-01-09 11:08:03 发布 3582

产业新闻

| 银行卡检测中心与苏州政府共建长三角国家金融科技实验室

营造健康开放的金融科技新生态。为落实金融科技创新监管试点工作要求，助力苏州市完善金融科技应用风险防控体系，中心在中国支付清算协会指导下，与苏州市人民政府共同设立长三角国家金融科技实验室，开展金融科技创新应用测评、风险监测及金融科技产品检测，并探索建设监管科技与合规科技服务平台。 未来，中心将依托长三角国家金融科技实验室，为苏州市金融科技创新监管提供技术支撑，助力长三角金融科技创新生态建设，全力服务好金融科技发展。

作者:菠菜圈 2020-09-18 19:05:14 发布 111

产业新闻

| 北京女子贩卖名下银行卡竟成电话诈骗帮凶

知，曹某卖卡的行为为许某进行刷单诈骗间接提供了帮助。所谓“刷单”，就是卖家雇佣“刷客”扮演顾客，用虚假的购物方式帮助卖家提高商品销量和信用度的数据，并且填写虚假好评的行为。作为刷单骗局的重要一环，犯罪分子需要利用不同的银行账户逃避资金监管，这就涉及到“网络黑产”的另一链条：非法买卖银行账号和手机卡。曹某正处于这一环节。   曹某被以帮助信息网络犯罪活动罪起诉，许某被另案处理。

作者:菠菜圈 2020-09-16 17:20:10 发布 86

产业新闻

| 银行卡检测中心中标医保业务综合服务终端检测服务项目

付终端安全芯片、摄像头模组，人脸识别安全模组，人脸支付终端和信息保护等多方面，覆盖交易各环节，有效保障交易的安全性、准确性。检测方案和服务能力得到了行业主管部门和生态链企业的一致认可。 本次中标后，BCTC将遵照国家医疗保障局、智慧医保实验室等对检测机构的相关要求和安排，依据《关于加强医保业务综合服务终端管理工作通知》、《医保业务综合服务终端技术规范》、《医保业务综合服务终端检测规范》等规范，结合送检企业对医疗保障和金融支付行业的共同需求开展检测工作，秉承公平、公正、科学、真实的原则，为终端厂商提供优质、高效、专业的一站式综合服务。

作者:菠菜圈 2020-09-08 18:40:13 发布 69

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