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产业新闻

| 小伙把6张银行卡借给别人用了1个月仅得2千元 但却惹上大事了

，并且在用卡期间，他每天都可以给黄某几百元。   黄某一听，十分心动。2021年2月21日，黄某到不同银行办理了6张银行卡，并将手机、银行卡一同交给“军哥”使用。2021年3月12日，“军哥”将手机与银行卡还给黄某，并告诉他，不得将此事告诉他人。   银行卡被“军哥”拿去用了一个月，黄某并没有得到承诺的3万元，仅仅获利2000元。   但是，目前警方查实，黄某出售给“军哥”的6张银行卡涉及全国13起诈骗案件，涉案金额达40余万元。   目前清河口派出所已依法对黄某刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

作者:菠菜圈 2021-05-23 16:20:12 发布 83

产业新闻

| 天津一男子提供银行卡为诈骗犯罪集团所用被批捕

集团用于支付结算，查明数额已达30余万元。该案由河西区一电信诈骗被害人报案后案发，公安机关通过被害人账户资金流向，排查涉案人员30余名。因涉案人员众多、资金流向复杂、证据体量庞大，案件审查难度较大。河西检察院第三检察部受理案件后，引导公安机关及时转变案侦方向，为关联案件的后续处理奠定了基础。

作者:菠菜圈 2021-05-17 21:30:12 发布 86

产业新闻

| 收购银行卡供菠菜网站刷流水 福建南靖一男子被判1年

能先赚数百块。当时戴某正好缺钱，于是便答应跟王某一起试一下。于是戴某办理了一张新的手机卡并绑定在新办理的银行卡上，然后将银行卡、手机卡、登录密码及取款密码都拿给王某，王某便拿了现金给戴某。   　　直至到了2018年5月18日，王某跟戴某说那张银行卡已经临时挂失，里面有4万余元，叫戴某到银行柜台把钱取出来，于是戴某就去将自己的银行卡注销掉，并将卡内的4万余元转到自己名下的另一张银行卡，随后拿了2万余元给王某，戴某从中非法获利2万余元。戴某因涉嫌盗窃罪于2020年10月23日被南靖县公安局依法刑事拘留。

作者:菠菜圈 2021-05-14 21:40:30 发布 81

产业新闻

| 大肆收购银行卡四件套再出售，泉州4名男子被抓！

银行卡、手机卡、U盾），而后将买来的银行卡四件套以每套1500元左右的价格通过快递方式邮寄至全国各地进行售卖，上述四名犯罪嫌疑人于今年4月23日被河北省涿州市公安局上网追逃。 目前，犯罪嫌疑人王某清、苏某波、苏某木、林某军已被移交给河北省涿州市公安局，案件正在进一步侦办中。

作者:菠菜圈 2021-05-07 05:00:13 发布 186

产业新闻

| ​大量收购银行卡为诈骗洗钱 安徽芜湖公安成功收网一本地黑灰产团伙

服团伙，同时在全国各地收购银行卡为诈骗团伙、网络赌博团伙洗钱。   4月19日，经开区分局调集分局犯罪侦查大队、各派出所、巡防大队共三十余名警力，在市局刑警支队、技侦支队、网安支队的大力支持下，对该案犯罪团伙成员进行集中收网，先后在镜湖区、鸠江区、开发区将该案主犯及各犯罪团伙成员全部抓获，共抓获13名嫌疑人，缴获作案电脑4台，手机30余部，银行卡及U盾40余套，斩断一条芜湖至菲律宾的贩卖银行卡和资金结算通道。

作者:菠菜圈 2021-04-23 18:50:49 发布 90

产业新闻

| 重庆武隆警方打掉诈骗洗钱团伙 抓获12人收缴银行卡34张

某某等人的行为涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。   秉着挖深挖透的办案宗旨，力争打团伙、打链条的办案目标，武隆区公安局反诈中心持续对该案进行深度侦办，最终一个涉及广东潮州籍、重庆江津籍的犯罪团伙浮出水面。　　   4月10日，在各警种的大力支持下，武隆区公安局反诈中心指导仙女山派出所、羊角派出所，组织精干警力，兵分三路，同时收网，一举抓获犯罪嫌疑人12名，缴获银行卡34张。目前，犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。   该案的成功破获，有效打击了当前电信网络诈骗的高发势头，斩断了电信网络诈骗犯罪的资金链条。

作者:菠菜圈 2021-04-22 16:10:30 发布 86

产业新闻

| 帮人转账获利 湖北咸宁男子用6张银行卡把自己送进牢房

很感兴趣。   经过再三央求，同学给他牵了线，在网上加了要求转账的“客服”微信。自此，从2020年9月至今，小章在不了解钱款来路的情况下，使用名下6张银行卡，多次帮“客服”将5400余万元钱款转入其指定的银行卡账号内，“客服”也先后支付给小章好处费10万余元。   直到4月15日，民警找上门来，小章才得知自己帮人“转账”的行为涉嫌犯罪，转出的款项都是电信诈骗案件的赃款。“客服”利用小章的银行卡和微信账号，为电信网络诈骗提供资金流转渠道，将赃款化整为零，分散提现。   目前，小章已被刑拘，案件正在进一步侦办中。

作者:菠菜圈 2021-04-20 16:00:21 发布 91

产业新闻

| 青岛城阳警方：借出银行卡“拿提成”，违法！

年1月份,侯某从在网上点开了可以迅速致富的弹窗，随即加了微信。经过微信聊天后，侯某明白了对方想要用自己的银行卡过一下账，侯某就与对方几经讨价还价，商定每过10000元人民币自己提成30元人民币。侯某随后按照对方的要求去各大银行共办理了8张银行卡，前前后后近三个月，从中挣取了3000余元的提成费。     侯某的行为已经涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”。顾名思义就是明知犯罪团伙用于违法犯罪的情况下，违规办理用于电信诈骗及洗钱的银行对公账户，是电信诈骗的源头违法行为之一。目前，侯某以涉嫌“帮助信息网络犯罪活动罪”被城阳警方依法刑拘。

作者:菠菜圈 2021-04-17 19:40:13 发布 82

产业新闻

| 陕西咸阳办一套银行卡就能挣3000？结果可能是……

再把办好的卡卖给自己的上线。截至落网前李某已卖出8份这样的“电信诈骗三件套”非法牟利2万余元。   根据李某交代的情况，永寿警方对案件进行深挖发现李某背后还有一个重大犯罪团伙且范围涉及两省三市。因此永寿县公安局立即采取行动成立专案组驱车5000公里，赶赴湖南长沙、江苏淮安等地，历时20多天，打击掉2个犯罪团伙，抓捕12名嫌疑人，涉案金额高达200多万。     警方提醒，虽然办卡人是用自己的个人信息办的卡但是一旦银行卡被卖到了诈骗集团手里就有可能涉嫌犯罪。所以提醒大家要爱护好自己的个人信息，不给违法分子可乘之机。 目前，案件还在深挖中。

作者:菠菜圈 2021-04-10 17:40:14 发布 93

产业新闻

| 卖银行卡给诈骗团伙 厦门翔安警方“断卡”行动抓获4人

藏在厦门。   　　经过调查取证，办案民警逐步掌握了杨某等人的犯罪证据。3月30日，抓捕时机成熟，警方决定集中收网。刑侦大队联合马巷、新店、琼头派出所，对杨某在内的4名犯罪嫌疑人实施抓捕。   　　经审讯，杨某等人如实供述了犯罪行为。杨某坦言，他知道这种行为是不对的，但没想到会涉嫌犯罪。而被他卖掉的银行卡，被诈骗分子用作向受害人行骗的工具，给受害人造成了高额损失。   　　目前，警方已依法将犯罪嫌疑人杨某、洪某等4人刑事拘留，案件正在进一步办理中。

作者:菠菜圈 2021-04-10 16:50:23 发布 85

产业新闻

| 陕西警方打掉4个收贩银行卡电话卡团伙 涉案金额超七千万元

，抓获犯罪嫌疑人28人，收缴各类银行卡、电话卡40余张，涉案金额七千多万元。   据了解，这些犯罪团伙以出租每月500元，出售每张卡3000元左右的价格收卡贩卡，充当电信诈骗团伙的帮凶。目前，28名犯罪嫌疑人以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪，均被警方刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

作者:菠菜圈 2021-04-08 04:00:31 发布 85

产业新闻

| 陕西石泉警方抓获5人，因贩卖银行卡电话卡……

警深入分析研判，发现凌某藏匿于石泉县城区的某宾馆内。   同时，民警通过进一步工作，还发现凌某的背后隐藏着一个贩卖“两卡”的犯罪团伙，且与凌某藏匿于同一宾馆内。民警把握战机，当机立断，迅速出击，当日，仅用6小时，快速将犯罪嫌疑人凌某及其他4名团伙成员全部抓获归案。   经调查，2021年以来，该团伙上线刘某、叶某辉组织凌某、张某航、涂某明等人贩卖银行卡“四件套”，为上线电信诈骗犯罪团伙提供资金结算服务，该五人从中牟取不法利益。   目前，凌某等5名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办当中。

作者:菠菜圈 2021-04-05 02:40:22 发布 85

产业新闻

| 涉案资金流水达100余万！吉林松原一男子贩卖银行卡被警方抓获！

功将犯罪嫌疑人王某某抓获归案。 经审讯，犯罪嫌疑人王某某利用自己的身份信息注册多张银行卡、贩卖给诈骗团伙从而获取报酬的犯罪事实供认不讳，其贩卖的银行卡内涉案资金流水达100余万元。目前，已将犯罪嫌疑人王某某刑事拘留，案件正在进一步侦查中。

作者:菠菜圈 2021-04-02 19:00:13 发布 85

产业新闻

| 中国银行发布“无人超市结算”专利 可防止银行卡盗刷

支付指令中包含的支付银行卡信息，并将支付银行卡信息与预先存储的用户信息对应的各个银行卡信息进行比对；若不存在与支付银行卡信息比对一致的银行卡信息，则生成提示信息；若存在与支付银行卡信息比对一致的银行卡信息，则执行扣款操作，完成对待购买商品的支付。 该专利实现了，对用户支付指令中包含的支付银行卡信息进行识别，只有支付银行卡信息为用户本人的银行卡信息，才允许该用户通过该支付银行卡进行支付，从而防止盗刷。

作者:菠菜圈 2021-03-30 10:40:07 发布 89

产业新闻

| 女子为还债出售银行卡给诈骗团伙 安徽萧县民警将其抓获

某。     通过进一步调查发现，近期，夏某某的财务状况出现问题，到处筹不到钱，为了偿还债务，夏某某在明知对方是诈骗团伙的情况下，仍选择将自己的银行卡卖给了对方，并如愿从对方手中借得5万元。   2021年3月19日，王寨派出所民警在掌握充足证据后，通过前期摸排到的线索，找到夏某某的住处，并将其一举抓获。   目前，夏某某已被移交给湖南警方。

作者:菠菜圈 2021-03-25 17:00:13 发布 92

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