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产业新闻

| 一时贪念！河南濮阳一男子用银行卡帮他人电信诈骗70余万被抓获！

月17日，胡状派出所指导员于敬超联合反诈中心根据线索经过认真侦查深度挖掘，锁定了犯罪嫌疑人付某坤的活动轨迹和落脚点，18日带领民警赶赴山西孝义市进行抓捕。在当地警方的大力配合下在一出租房屋内将犯罪嫌疑人付某坤抓获。10月20日，濮阳县公安局对犯罪嫌疑人付某坤依法进行刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

作者:菠菜圈 2021-10-24 23:40:31 发布 152

产业新闻

| 提供银行卡给他人洗钱，贵州大方4人被刑拘

犯罪嫌疑人，分别叫吴某、胡某、高某、杨某某。   “在案件侦办中，我们经过电话联系吴某、胡某、高某、杨某某，并向他们4人宣传法律知识。”刑侦大队办案民警接受记者采访时说，经过民警连续不断做工作，这4名犯罪嫌疑人，已于10月19日主动来到公安机关投案自首。   经讯问，4名犯罪嫌疑人均如实供述他们提供自己的银行卡给他人洗钱，并在过程中配合“刷脸”转移他人违法犯罪所得资金。   民警称，吴某等4人的行为，已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。   目前，这4人已被大方警方依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。

作者:菠菜圈 2021-10-23 17:30:16 发布 153

产业新闻

| 涉案银行卡流量资金6000余万元，潘某某等22人因涉帮信罪在贵州沿河法院公开审理

实、充分，应当追究其刑事责任。     庭审中，控辩双方在主审法官的主持下，围绕指控罪名、犯罪事实开展举证、质证、辩论，并对案件事实、证据、法律适用及量刑充分发表意见。     由于该案重大，涉及人员多，庭审结束后法庭宣布休庭，择期宣判。   部分群众，被告人近亲属到庭参加了旁听。

作者:菠菜圈 2021-10-22 02:10:27 发布 153

产业新闻

| 男子出售银行卡给他人用于网络菠菜被拘

0元的价格，向李某购买其名下的银行卡，用作网络赌博。李某因缺钱便答应该男子，并将其名下的两张银行卡出售予该男子，获利1600元。经核实，李某出售的该两张银行卡涉案交易流水达20余万元人民币。   经讯问，李某对其帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。   目前，吉阳分局依法对李某处刑事拘留。案件正在进一步办理中。

作者:菠菜圈 2021-10-22 02:00:15 发布 328

产业新闻

| 厦门一小伙出售银行卡给诈骗份子被起诉

号码办银行卡，同时绑定新的微信账号和支付宝账号。从今年1月起，闫某便将自己名下的银行卡、微信账号和支付宝账号卖给了那个陌生人。很快，就有两个被骗者的钱款流入了闫某的账户。   　　被公安机关抓获归案后，闫某自愿认罪认罚。他交代，他曾三次办卡交给上家，共获利3800元。经查，闫某的两张银行卡有赃款进账，分别为120余万元和65万余元。   　　承办该案的检察官表示，闫某的行为构成帮助信息网络犯罪活动罪，应追究其刑事责任。

作者:菠菜圈 2021-10-14 23:00:23 发布 150

产业新闻

| 摩根大通联合支付宝，为阿里巴巴美国买家提供银行卡服务

的需求。 借助摩根大通的支付处理能力，支付宝现在可以在美国为阿里巴巴交易保障提供更好的银行卡支付服务，为所有平台上的交易提供免费支付和订单保护服务。 蚂蚁集团高级副总裁道格拉斯.费根对此表示：“我们很高兴能够与摩根大通在数字支付业务上展开合作，支持美国的中小商户数字化与全球化。”

作者:菠菜圈 2021-10-14 18:20:08 发布 147

产业新闻

| 河南清丰两人买卖银行卡被抓！

经查，2020年12月份以来，犯罪嫌疑人于某勇、于某辛在明知买家将购买的银行卡用于网络违法犯罪的情况下，仍将多张银行卡出售,犯罪分子使用于某勇、于某辛出售的12张银行卡实施多起电信诈骗，涉案金额83万余元。经讯问，犯罪嫌疑人于某勇、于某辛对其犯罪事实供认不讳。　 目前，犯罪嫌疑人于某勇、于某辛已被我局依法刑事拘留，案件正在进一步办理中。　

作者:菠菜圈 2021-10-13 02:10:15 发布 264

产业新闻

| 出借银行卡牟利 陕西咸阳警方顺藤摸瓜6人被刑拘

藤摸瓜调查发现，2021年8月份以来，犯罪嫌疑人范某伙同何某峰等人分别在西安、泾阳等地，以单日1000元的高额报酬组织刘某渤、徐某阳等人，在明知转入资金涉嫌电信诈骗的情况下，帮助转移犯罪资金并从中牟利。刘某渤和徐某阳共获利4500元;范某、何某峰共获利1万余元。     掌握到这一情况后，办案民警迅速出击，成功将6名犯罪嫌疑人抓获归案。经讯问，该6名犯罪嫌疑人均对涉嫌帮助信息网络违法犯罪的事实供认不讳。目前，该6人已被依法刑事拘留。

作者:菠菜圈 2021-10-12 19:20:14 发布 147

产业新闻

| 男子贩卖银行卡“轻松”赚钱，赚来牢狱之灾

，每张卡获利1000元，随后邓某某又将二人银行卡卖出并获利2000元。2021年9月29日，民警驱车前往大洼县将犯罪嫌疑人邓某某成功抓获。经讯问，犯罪嫌疑人邓某某对自己贩卖银行卡获利的犯罪事实供认不讳。     王某某、孟某某被警方抓获后，竟然还无知的说自己只是卖了自己的银行卡，没干什么坏事。但殊不知从他们账户上走的资金流水，涉及诈骗案件30余起，受害人达60余人！这可是60多个家庭的血汗钱啊！

作者:菠菜圈 2021-10-12 01:00:15 发布 415

产业新闻

| 湖南彬州公安重打掉一出租、收贩银行卡团伙 抓获犯罪嫌疑人9名

赴宁夏吴忠市、银川市开展工作。经过民警不懈努力，一举打掉一出租、收贩银行卡团伙，抓获卡主、卡贩、卡头等团伙成员，扣押作案手机10部，涉案银行卡7张。初步查明，该团伙于2021年9月份开始，以出租、收贩个人银行卡为电信网络诈骗团伙提供支付结算等帮助，形成“黑灰产”犯罪链条。   目前，9名涉案人员已被彬州市公安局刑事拘留，案件正在进一步侦办之中。

作者:菠菜圈 2021-10-07 00:00:14 发布 334

产业新闻

| 湖南新田：男子抱侥幸心理出借银行卡后被刑拘

为其在江苏省杭州市找份工作，并于同年12月帮宋某购买前往杭州市的飞机票。宋某在到达杭州市后，被该网友先是问其是否愿意从事合同诈骗的犯罪行为，在宋某拒绝后，该网友又让宋某出借名下银行卡给他用于洗钱，并承诺该银行卡每收款、转账1万元给予宋某50元的好处费，宋某虽然知道洗钱是违法犯罪的行为，但为赚快钱竟然抱着侥幸心理，将自己的银行卡出借给该网友四小时，然而在这四小时里，其银行卡流水为68万余元，其非法获利3000余元。   目前，宋某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被公安机关依法刑事拘留。案件还在进一步侦办当中。

作者:菠菜圈 2021-10-02 15:40:17 发布 148

产业新闻

| 一男子有偿出租银行卡帮助电信诈骗被拘

中心接到上级下发断卡行动线索：银行卡号6221***********6589账户涉嫌电信诈骗案件。   接到线索后，反诈中心民警立即对该线索进行核查。经分析研判，该银行卡持卡人李某可能涉嫌参与帮助信息网络犯罪活动。2021年9月14日，反诈中心民警将犯罪嫌疑人李某抓获归案。经审讯，李某（男，29岁，涿鹿县人）交代了在明知他人使用其银行卡进行犯罪的前提下，仍将自己的银行卡有偿出租给他人，让他人使用其银行卡帮助电信诈骗案件转账的犯罪事实。   目前，犯罪嫌疑人李某已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

作者:菠菜圈 2021-09-27 03:40:15 发布 191

产业新闻

| 辽宁沈阳警方打掉一开贩银行卡团伙

况下，反信息诈骗支队会同沈河公安分局开展集中收网行动，并在沈阳市沈河区某公寓内将包括主犯刘某在内的5名团伙成员全部抓获，当场查获涉案银行卡47张，作案手机10余部。   经查，犯罪嫌疑人刘某经过朋友介绍，与黑龙江省齐齐哈尔市一男子相识。该男子称以每张卡3000元的价格收购银行卡，并让刘某去外地办理银行卡。刘某随即纠集张某、许某、刘某、周某等4人来到沈阳办理银行卡，并以每张卡1000至1500元不等的价格付给团伙成员酬金。   目前，5名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

作者:菠菜圈 2021-09-26 01:30:14 发布 153

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