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从电信诈骗“引流”入手 挖出诈骗团伙

发表时间:3天前 作者:菠菜圈 更多文章

证券公司客服打来电话

邀你入群交流炒股

这样的套路你遇到过吗?

近年来,随着网络支付方式的快速发展与普及,涉电信网络诈骗的犯罪活动呈现增长趋势,且诈骗形式、诈骗名义更加多样化、诈骗范围逐渐扩大,与电信网络诈骗相关的犯罪及灰黑产业链相关犯罪也呈增长趋势。

日前,由张家界永定区人民检察院提起公诉的向某某等8人涉嫌非法利用信息网络罪一案,经永定区人民法院审理,作出一审判决,向某某等8人均被判处有期徒刑以上刑罚。后被告人向某某等8人提出上诉,经张家界市中级人民法院作出裁定,驳回上诉,维持原判。

案 例 详 情

2020年11月以来,向某某等人租赁办公地点成立网络公司,招聘了大量业务员。经过“培训”后,业务员们拿着何某某团伙、贺某某等提供的“客户”手机号码和微信群二维码,冒充证券公司客服并使用“电话话术”拨打诈骗电话,想方设法邀人进微信群,再向进群“客户”进一步推荐添加“助理”微信。加入微信群后,业务员们的工作便退群离场,按各自所邀人数获得报酬,继续组建新的微信群并物色新的诈骗目标。
踏入诈骗陷阱的进群“客户”,将由“助理”以免费使用为噱头,推销下载各类“荐股软件”“荐股平台”软件,紧接其后的是以升级等各种名义,进一步诱骗投资人购买软件或充值,以便享受“荐股服务”。至案发,目标客户中已有多人被骗。
何某某所在团伙到案后交代,“客户”手机号码是从非法渠道获取,负责与国外从事电信诈骗的人(甲方)对接并分配给中间商或电销团队贺某某等人。向某某作为电销团队负责拿到贺某某等人手中的“客户”手机号码后,招聘的业务员们便开始冒充证券公司客户拨打电话。

而像最底层的业务员,做的只是最基础、也是最初的引流工作,那些由他们组建的微信群会通过无数个“上家”被一层层“售卖”出去,并最终成为诈骗犯的“养猪场”,而被他们拉进群里一心想做“发财梦”的股票投资者们,一旦相信了所谓“股票分析师”的指导,等待他们的便是被“宰”的命运......
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如何识别“非法证券花样诈骗”
【永检说案】从电信诈骗“引流”入手 挖出诈骗团伙

检察官提醒

即使没有直接实施最终的“诈骗”行为,帮助诈骗分子组建通讯群组同样是违法行为,也将会受到法律的严惩!人生不能重来,不要在违法的边缘反复试探!

“羊毛出在羊身上”,通过一层层的微信引流,“中间商”赚的实质上都是被害人被骗取的钱财,但复杂的长链条导致追赃挽损十分困难,想要防止“钱包受损”,最重要的是“不要相信”——不要相信有“稳赚不赔”的投资!不要相信有“超高收益”的股票!

提升防骗意识

捂好自己的“钱袋子”!
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