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众议院批准监管银行账户和电子钱包法案

发表时间:3天前 作者:菲律宾商业 更多文章 评论( 0 )

  

本报讯:众议院银行和金融中介委员会周四批准了有关旨在规范银行账户、电子钱包和其他金融账户使用的措施的替代法案。


  该法案在一次虚拟会议上原则上获得批准,旨在保护公众免受以银行账户、电子钱包和其他支付服务提供商为目标的网络犯罪分子和犯罪集团的侵害。


  提议的措施指出,必须努力通过监管银行账户和电子钱包的异常和可疑金融活动来保护公众免于成为各种网络犯罪计划的牺牲品。


  众议院银行和金融中介委员会主席代表琼妮·蔡表示,该法案还旨在为那些参与银行业和金融业犯罪的人获得更高的定罪。


  蔡氏说:“该法案的目的实际上是为了阻止和简化起诉,因为根据目前的网络犯罪法,执法机构,尤其是那些使银行业受害的机构似乎很难真正定罪,因此我们以这样一种方式制定了该法案:定罪会更容易,同时惩罚也会更高。”


  该措施禁止的行为包括开立或使用银行或金融账户接收或转移犯罪所得收益,以及以假名开立金融账户。


  该措施还禁止以接收、转移或提取犯罪、违法或社会工程所得收益为目的购买或出租和出售银行、电子钱包和其他金融账户。


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