国际线路:www.boniu365.com   实时汇率:1元=7.1比索
新闻 > 产业新闻 > 新闻详情

去年可疑交易报告共2435份增近1成

发表时间:3天前 作者:菠菜圈 更多文章

去年可疑交易報告共2435份增近1成 博彩業錄千三份佔逾半

澳门2021年收到可疑交易报告共2,435份,按年增9.5%。 (Allin图片)

澳门金融情报办公室公布2021年可疑交易报告数据。资料显示,去年全年澳门所收到的可疑交易报告总数量为2,435份,较2020年的2,224份增加了9.5%,主要增幅分别来自金融业及博彩业。


去年间,来自金融业的可疑交易报告占总数量的32.6%,共录793份,而2020年占比则为30.4%;而由博彩业举报的可疑交易报告占总数54.6%录1,330份,占比与2020年相若,报告数量则增加115份;另由其他机构举报的可疑交易报告则占12.8%,共录312份。

去年博彩业举报的可疑交易报告占整数54.6%。 (金融情报办公室网站截图)

在2016年,澳门博监局曾修订反洗黑钱指引,收紧通报要求,但维持需通报的巨额交易门槛,即金额为50万澳门元或等同其他金额的外币、与博彩或投注有关的交易。

声明:本文由新闻源或入驻作者撰写,除博牛官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表博牛立场.

博牛集团博牛社区博牛招聘广告合作加入我们手机版Archiver小黑屋站点统计投诉举报

重要聲明:本網站是以即時上載留言的方式運作,本站對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。由於討論區是受到「即時留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有即時留言,若讀者發現有留言出現問題,請聯絡我們。本站有權刪除任何留言及拒絕任何人士留言,同時亦有不刪除留言的權利。切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。