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2020年11月的一天，受害者磊磊来到公安机关报案，称自己在网络交友平台与名为“思思”的女子发展成恋爱关系后，被其诱导进行比特币投资，随后发现比特币无法提现。截至报案，受害者磊磊已被诈骗人民币105余万元。警方展开侦查后,很快找到了这个藏身于柬埔寨菩萨省的跨国诈骗窝点,并随即进行抓捕,将该诈骗窝点中7名犯罪嫌疑人逮捕归案(其余成员在逃)。经审查讯问,警方发现与受害者磊磊发展成恋爱关系的那名女子“思思”仅是这一诈骗团伙中的一名“小兵”。

入伙诈骗集团,分工有序套路多多

出生于福建的琴琴在柬埔寨开了一家小店,但小店生意冷清,2019年11月就倒闭了,她不得不另寻生计。就在这时,她听说自己的“发小”芬姐从戒毒所出来了,并且也在柬埔寨发展得不错。于是,琴琴立刻联系上了芬姐。二人相见后，芬姐告诉琴琴，自己是经别人介绍来柬埔寨A集团工作，并且表示愿意将琴琴也介绍进这一集团。于是琴琴跟着芬姐来到菩萨地区一个工业园区内。

与这一集团的其他成员见面后，琴琴才知道,这家A集团公司主要工作是开发运营多款网络赌博App和投资App。而琴琴、芬姐等人的工作就是利用网络交友平台寻找目标对象,引导其在该集团开发运营的App上进行投资或赌博,平台后方可以通过操作,让目标对象输钱,这样琴琴等人就可以拿到提成。

“每月底薪6000元,做满10000元业绩后便能转正,转正后每月底薪涨幅为500元,最高能够涨至底薪9000元,此外还按照业绩来抽成,最高可抽成15%。”琴琴明白,这一行为的本质就是诈骗,但负责人的许诺仍让她心动不已,于是琴琴决定加入。

2019年12月, 一款投资App软件正式投入运行。集团内部分工有序,共分为三组,每组设一名小组长以及若干名下属,相互形成竞争关系。琴琴和芬姐等人跟随一名叫李三的小组长,李三安排琴琴在QQ、“Soul”等交友软件上扮演“事业成功的女性”和“开服装店的美女”等角色,添加好友后和对方聊天建立信任和感情,随后拉拢对方进行投资赚钱。他们的惯用套路是:先让对方充值几次赚到甜头,再劝说对方加大投注,然后进行暗箱操作,使被害人亏钱。