“我跟你讲，比特币这个东西啊，知道它为什么这么值钱吗？因为洗钱特别方便。”那天夜里，朋友陈小胖一边撸着羊肉串一边跟我说。

那阵子，比特币价格一路窜到逼近四万美元一枚，尽管距离币圈当初的名言：“一币一别墅，一币一嫩模”还有些差距，但已经差不多能买到一辆特斯拉，于是朋友聚会撸串难免聊到数字货币的话题。

陈小胖来自传统行业，对前沿科技感兴趣，却了解得不深，我觉得他对数字货币的印象，恰能代表很多人。

这种印象，大概和“比特币”“洗钱”两个词经常在新闻里结伴出现有关。

那么问题来了：既然连你都知道比特币能洗钱，大家还公开聊这个事，那反洗钱机构和执法部门是怎么打击的呢？靠嘴巴来炮轰比特币吗？当然不是，否则我也不敢写啊哈哈。

说来也巧，2020年底，我在CIS网络安全创新大会上恰好听到一个演讲，主题就是《虚拟货币时代如何反诈骗和反洗钱》，演讲者是区块链安全公司 PeckShield 派盾的反洗钱业务负责人李瑞，他们协助警方搞过不少案子，是妥妥的实战派。今天跟大家分享一下我听他演讲时的一些笔记和感想。

一、为什么数字货币能洗钱？

首先我们还是得承认，数字货币确实被一些人拿来洗钱。

而且越来越多的犯罪分子开始从“传统的”洗钱方法转向数字货币。