菲律宾在线赌博运营商面临新的反洗钱义务
2021年02月08日
菲律宾的在线菠菜运营商将面临更严格的反洗钱(AML)要求，因为该国旨在避免被全球金融监管机构“灰色名单”。
上周，菲律宾立法机构和立法机构都批准了该国《反洗钱法》(AMLA)的修订版，将菲律宾离岸菠菜运营商(POGOs)及其服务提供商包括在AMLA对“受保护人员”的定义之下。
AMLA于2001年获得批准，并于2017年进行修订，将该国的陆基和在线赌场运营商，以及赌场的中介商合作伙伴纳入覆盖人的定义。(尽管批评人士对报告可疑交易的高额资金门槛表示失望。)
但修订后的法案并没有涵盖数百家POGO服务提供商，这是去年3月反洗钱委员会(AMLC)关注的领域。AMLC还对许多pogo缺乏遵守其新客户了解(KYC)要求的承诺表示担忧。
修正案赋予AMLC权力，向菠菜运营商发出传票，并在公司不愿合作的情况下进行搜查和没收。这些变化还包括作为洗钱原犯的税收犯罪。
修订后的AMLA仍需要菲律宾总统罗德里戈·杜特尔特(Rodrigo Duterte)签署才能生效。杜特尔特预计将签署修订法案，以降低金融行动特别工作组(FATF)兑现其威胁，将菲律宾列入其被认为对减少洗钱活动承诺不足的司法管辖区“灰色名单”的可能性。
2000年，FATF将菲律宾列入灰色名单，菲律宾花了5年时间才走出这个耻辱堂。2017年AMLA修正案出台之前，FATF曾威胁称，由于在2013年AMLA更新中将菠菜运营商排除在受保护人士类别之外，该国将被判有罪。
据说，杜特尔特和议员们一样担心，重回灰色名单将对已经因疫情而陷入困境的经济产生负面影响。特别令人担忧的是，成群的菲律宾海外工人向菲律宾汇款的费用可能增加。
FATF让菲律宾更认真对待“反洗钱”的最后期限本应是去年10月，但由于疫情的持续影响，FATF将最后期限延长至2月1日。据报道，FATF将在6月决定新规定是否足够严格，以保持菲律宾的良好声誉。
由于对新冠的限制和政府加强的监督，POGO部门受到严重打击。随着最高法院取消了新的5％赌博营业税，本月POGO的情况越来越罕见。但是，有兴趣保留其菲律宾执照的POGO数量继续减少。
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