华人同胞注意!大额银行支付、支票要严查
菲律宾杜特地总统周五签署了旨在加强反洗钱法的法案。
杜特地签署了第11521号共和国法令,旨在修订2001年的反洗钱法。该法律的修正案包括授予反洗钱委员会发出传票和调查“可疑交易”的权力。
该法律还授予反洗钱委员会“根据冻结令、保全令或没收判决,保存、管理或处置资产”的额外权力。此外,它还包括菲离岸菠菜运营商及其服务提供商。加强版反洗钱法还为税务犯罪设定了2500万披索的门槛。
议员们早些时候表示,法案的签署将避免菲律宾被列入金融行动特别工作组(FATF)国际合作审查小组的灰色名单。
列入FATF的灰色名单,将导致监管机构和金融机构进行更多层面的审查,延误交易的处理,并阻碍获得“A”信用评级的道路。
新法律扩大了受监测的人才和团体名单,它涵盖了菲律宾离岸游戏运营商,尤其是在一个银行工作天内的交易总金额超过50万比索,以及从事价值超过750万比索的单笔现金交易的房地产开发商和经纪人。
菲律宾华人同胞们注意!大额银行支付,大额支票要注意了!