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柬埔寨、菲律宾被湖北定为涉赌重点地区

发表时间:2021-01-16 13:50:45 作者:汉堡哥 更多文章



为更好地打深打透犯罪链条和团伙,湖北省公安厅对近5年来全省公安机关打击过的跨境赌博违法犯罪涉及国家和地区进行分析,确定菲律宾、柬埔寨、缅甸等11个重点国家和地区为涉赌重点地区,联合省旅游委等部门做好工作。


2020年湖北省公安机关共侦破跨境赌博案件189起,涉案资金流水158.4亿元(人民币,下同),冻结查扣资金4亿元,抓获犯罪嫌疑人974人,打掉网络赌博平台和实体赌场51个。


2020年,湖北省公安厅成立打击治理跨境赌博专项工作领导小组,侦破了一批涉赌专案、要案。十堰警方破获“张小利等人开设赌场案”,抓获犯罪嫌疑人48人。宜昌警方破获白剑锋等人为跨境赌博提供资金结算案,捣毁窝点3处,抓获团伙成员22人,冻结涉案资金2000万元。黄冈“4.28”案抓获犯罪嫌疑人19人,涉案金额9000余万元。


跨境赌博犯罪,案发地、作案人员多在省外甚至境外。,湖北公安出入境管理部门依托大数据平台建模,分析梳理出湖北籍赴涉赌重点国家(地区)疑似赌博人员1.2万名,并纳入日常管控范围,注销出入境证件1600余本,1800余人被限制出入境,防止不法分子潜入潜出。


针对“资金链”治理问题,2020年7月,湖北省公安厅组织为期1个月的涉赌资金账户治理专项行动,落地核查涉赌收款账户45个,拓展相关账户650个,查实开户人在境外的账户202个,规劝销户账户164个,从中刑事立案3起。


此外,湖北省公安厅还联合人民银行武汉分行、武汉海关、湖北银保监局等部门制定《湖北省跨境赌博“资金链”治理专项金融监管工作实施方案》;联合省网信办等部门开展网络生态治理专项行动,对涉嫌本地赌博的网站和APP全面清理,打掉提供网络服务团伙、服务商22个。

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