有媒体报道，近年来尤其是去年开始至今，义乌出现大量做外贸生意的商家和外贸公司的银行账户，遭到异地公安冻结的情况，导致商家外贸经营中货款往来出现障碍，进而影响到日常的交易。

原因是由于账户被牵涉到电信诈骗。大多数人共同的情况是，账户内的某一笔汇款出现问题，大多涉及电信诈骗跟网络赌博，出问题的汇款大多为外贸交易，由陌生的第三方账户汇入，大多来自境外的一些账户。

很多商户在贸易过程，特别是外贸中收款不规范，部分无意有意之中成为洗钱等不合法收入的环节。

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