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临海:2男子非法出借银行卡获利,刑拘!

发表时间:2022-09-20 09:48:57 作者:菠菜圈 更多文章

夏季治安打击整治“百日行动”开展以来,临海市公安局杜桥派出所持续保持,对电信网络诈骗违法犯罪的凌厉攻势,全力守护人民群众生命财产安全。

近日,杜桥派出所接到国家反诈中心“断卡”行动线索,在辖区务工的贵州人王某涉嫌多起电信网络诈骗案件。经民警研判分析发现,王某在明知对方把银行卡用于电信网络犯罪的情况下,将自己名下的银行卡出借给他人使用,其名下银行卡流水高达33万元。经过调查走访,民警成功将犯罪嫌疑人王某抓获,并依法及时地固定其违法犯罪证据。目前,王某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪(简称帮信罪)被刑事拘留。


9月13日,杜桥派出所民警在工作中发现,贵州人吴某将自己的银行卡租借给某网络赌博平台,用以“洗钱”,其中一名受害人系安徽人。杜桥派出所接到指令后,立即对该线索进行调查,并迅速锁定吴某的的身份,在劳务市场门口将其抓获归案。


今年7月,吴某在机缘巧合下获得与网络赌博平台合作的机会,将自己的银行卡以租借的方式出租给网络赌博平台用以“洗钱”,短短几天,网络赌博平台就从吴某的银行卡里流转资金48余万元,吴某从中抽取提成,获利3000元。目前,吴某已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。


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